Lithium-for-earth Inc — AGM Information 2021

Aug 9, 2021

WI/주주총회소집결의/(2021.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-09
3. 정정사유	안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3 천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당
3. 의안 주요내용	2. 이사 선임의 건   - 사외이사 최원식 신규선임	2. 이사 선임의 건   - 사외이사 최원식 신규선임   - 사내이사 김경옥 신규선임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2길 20-3 천안 제4산업단지 입주기업체 협의회 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 정관 변경의 건    - 사업목적 변경 2. 이사 선임의 건    - 사외이사 최원식 신규선임    - 사내이사 김경옥 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경옥	1972-03	3년	신규선임	경기대 건축공학과 졸업 Michigan State University 석사 전) 미시건주립대학교 토목 및 건설연구소 연구원 전) MDC Holdings California 서부본사 리더십 그룹/건설 관리/구매 담당자 전) Parsons Brinkerhoff Korea Co., Ltd 건설 관리/프로젝트 매니저/LEED 담당자 전) CBRE Korea 부동산개발PM 본부장 현) 주식회사 가이아/지앤비 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원식	1963-03	3년	신규선임	서울대 법대 졸업 사법연수원 18기 수료 전)인천항만공사 항만위원 전)국회의원(인천계양을) 현)법률사무소 건건 대표변호사 현)한중최고위과정 ‘오늘의 중국’ 학장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 도시, 지역정비사업 - 부동산 개발 및 투자업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업	- 부동산 매매, 임대업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-