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Jun 16, 2021

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-023

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于延长公司第一期 员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015 年4 月1 日、2015 年4 月24 日召开了第一届董事会第十二次 会议和2014 年年度股东大会，审议通过了《关于<苏州工业园区凌志软件股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》（以下简称“草案”），根据该 草案，公司第一期员工持股的基本内容为：本次员工持股计划为第一期，募集资 金总额不超过4,000 万元，具体金额以员工最终实际缴纳的金额为准。本次员工 持股计划委托天风证券设立天浩18 号定向资产管理计划，股票来源为认购公司 2015 年9 月定向发行的股票。具体内容详见2020 年4 月30 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

公司第一期员工持股计划持有公司股票9,198,104 股，占公司股份总数的 2.30%，截止本公告日，本持股计划尚未出售股份。

二、公司第一期员工持股计划存续延期情况

公司第一期员工持股计划设立时的存续期为36 个月，自公司股票登记至天 浩18 号定向资管计划名下时起算。

1、第一次延期情况

2017 年12 月8 日公司第一期员工持股计划的全体持有人会议、2017 年12 月22 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股 计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划的存续期自公司公告标的股 票登记至天风证券设立的天浩18 号定向资管计划名下时起算72 个月。

2、本次延期情况

基于对公司未来持续发展的信心，最大程度保障各持有人利益，公司于2021 年6 月10 日召开第一期员工持股计划2021 年第一次持有人会议，经出席会议的 持有人所持2/3 以上份额同意，会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股 计划存续期的议案》，并提交公司2021 年6 月16 日召开的第三届董事会第十七 次会议进行审议，其中4 位关联董事已回避表决，3 位非关联董事一致同意公司 第一期员工持股计划的存续期自公司公告标的股票登记至天风证券设立的天浩 18 号定向资产计划名下时起算108 个月。在存续期内，如若本次员工持股计划 所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

1、公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》的要求，并已根据《苏州工业园区凌志软件股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，经出席第一期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议的持有人所持2/3 以上份额审议通过,审议及表决程 序合法合规。

2、公司董事会审议本次延长员工持股计划存续期事项时，关联董事已回避 表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定。

3、我们同意延长公司第一期员工持股计划存续期。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年6 月17 日