Linewell Software Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jan 10, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-003

南威软件股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司配股比例的议案》

同意公司将配股比例由每 10 股配售 3 股调整为每 10 股配售 2.9980377 股。 若以公司截至目前总股本 407,097,800 股为基数，共计可配售股份数量为 122,049,456 股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

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