Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-094 债券代码：113540 债券简称：南威转债

南威软件股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议 于2019年9月9日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈 周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经 出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，符合 相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，没有与公司募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过20,000万元的闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到 期前足额归还至原募集资金专户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 9 日