Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-095

南威软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 24 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事 会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议 形成了以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司本次部分募集资金投资项目的变更符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法有效。本次募集资金投资项目变更符合公司 发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，有利于加快募集资金投资项目的 实施进度，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用相关要求，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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