Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-091

南威软件股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的 方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权，该 事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易 所申请，公司股票已于 2018 年 5 月 29 日起停牌，预计停牌不超过 30 日，详见 公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司 于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 12 日、2018 年 6 月 20 日刊登了《重大资产重 组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌 30 日期满，根 据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 6 月 27 日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过 1 个月，详见公司披露的《重 大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。停牌期间，公司于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 7 月 18 日、2018 年 7 月 25 日刊 登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079、2018-081、 2018-082）。

因预计无法在本次重组停牌之日起 2 个月内披露重大资产重组方案，公司于 2018 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，全票通过了《关于重大资 产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 7 月 27 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月，详见公司披露的《关于重大资产重 组继续停牌的公告》（公告编号：2018-084）。停牌期间，公司于 2018 年 8 月 3 日 刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-089）。

停牌期间，中介机构进场对标的公司的业务流程、会计政策、历史沿革等方 面进行梳理。同时，对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员、财务人员

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进行访谈，对标的公司主要客户、供应商进行走访，开展尽职调查、审计及评估 工作。

截至本公告日，中介机构已完成对标的公司的尽职调查工作，公司正在就本 次重大资产重组的交易方式、交易方案、双方业务整合等细节内容与各方进行论 证和确认，财务审计与资产评估仍在有序进行。鉴于本次重大资产重组事项尚存 在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价 异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义 务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会 审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 9 日

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