Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 10, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-004

南威软件股份有限公司

关于调整公司配股比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的授权，经与保 荐机构（主承销商）协商，公司于 2018 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司配股比例的议案》， 现就具体情况公告如下：

本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股 份总数为基数，按每 10 股配售 2.9980377 股的比例向全体股东配售。若以公司截 至目前总股本 407,097,800 股为基数，共计可配售股份数量为 122,049,456 股。配 售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处 理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配 股数量按照变动后的总股本作相应调整。

公司本次配股已于 2017 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式 文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露配股进展情况，敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 10 日