Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-112

南威软件股份有限公司

关于2016 年度配股公开发行证券预案第三次修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于第二次修订<公司 2016 年度配股公开发行证券预 案>的议案》。公司经综合考虑业务发展情况与自有资金状况，决定对公司配股公 开发行证券预案相应内容进行再次修订，具体如下：

章节内容	修订情况
二、本次发行概况之（七）配股募集资金的用途	根据调整后的募集资金总额修订该部分内容。
二、本次发行概况之（十二）本次发行证券的上市流通本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案修订稿经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决，并须报中国证监会核准。	二、本次发行概况之（十二）本次发行证券的上市流通本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案修订稿经公司董事会审议通过后须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	1、将报告期更新至2017年第三季度，相应更新“（一）合并财务报表”、“（二）母公司财务报表”、“（三）合并报表合并范围及变化情况”及“（四）管理层讨论与分析”中相关内

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容。 2、更新“（五）未来业务目标及盈利能 力的可持续性”中公司定位的相关内 容。 根据调整后的募集资金规模修订该部分 四、本次公开发行的募集资金用途 内容。

除上述内容外，《关于公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》 其余内容保持不变，具体详见同日披露的《关于公司 2016 年度配股公开发行证 券预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

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