Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 23, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-072

南威软件股份有限公司

关于2016 年度配股公开发行证券预案第二次修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于修订<公司 2016 年度配股公开发行证券预案>的 议案》，根据中国证券监督管理委员会相关要求并结合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，现拟对上述配股公开发行证券预案相应内容进行再次修订， 具体如下：

章节内容	修订情况
二、本次发行概况之（四）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。„„若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520股为基数测算，本次配售股份数量不超过122,049,456 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机	二、本次发行概况之（四）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10 股配售3 股的比例向全体股东配售。„„若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520股为基数测算，本次配售股份数量为122,049,456股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按

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构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。	照变动后的总股本进行相应调整。

除上述内容外，公司 2016 年度配股公开发行证券预案其余内容保持不变， 具体详见同日披露的《公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。 本预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日

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