Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-069

南威软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于 2021 年 11 月 24 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前 通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于董事宫志松先生工作调整，不再担任公司董事职务，根据《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东——中电科投 资控股有限公司拟提名吴劭敏先生为公司第四届董事会董事候选人。经公司提名 委员会审核，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合 《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求， 能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、 协调能力，能够胜任相关职责的要求；提名董事的程序符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。吴劭敏先生将于股东大会审议通过当日 就任，任期至第四届董事会届满之日止（董事候选人简历附后）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

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内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-070。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订 < 应付款项核销管理制度 > 的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订 < 坏账核销管理制度 > 的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订 < 存货损失核销管理制度 > 的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-071。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日

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附件：

吴劭敏先生简历

吴劭敏，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境 外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景 隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总 经理，现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。

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