Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-072

南威软件股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宫志松先生因工作调整 原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，宫志松先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宫志松先生的书面报告于 送达董事会之日起生效。

宫志松先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对宫志松先生在 任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司持股 5%以上股东 中电科投资控股有限公司推荐，公司董事会拟向股东大会提名吴劭敏先生为公司 第四届董事会董事候选人（简历见后），并提交公司 2021 年第三次临时股东大 会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经董 事会提名委员会审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经 验，具备担任公司董事的资格。

特此公告。

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附件：提名董事候选人简历

吴劭敏先生简历：

吴劭敏，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境 外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景 隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总 经理，现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。

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