Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-060

南威软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于 2021 年 8 月 25 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前 通知全体参会人员。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、 行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先 生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘 任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因 工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-062。

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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 < 公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-063。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

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附件：

魏辉女士简历

魏辉，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院 MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三 星数据系统（中国）有限公司 QA 部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、 神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

王连东先生简历

王连东，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、 北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高 级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。

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