Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-055

南威软件股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议， 于 2021 年 8 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募 集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相 关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司在前次用于临时补充流动资金的闲 置募集资金归还后继续使用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前足额归还至原募集资金 专户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权 价格的议案》

监事会认为，由于公司实施了2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激

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励计划（草案）》的规定，公司对首次授予股票期权行权价格进行了调整，此次 调整符合本次激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2021 年 8 月 3 日

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