Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-054

南威软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第 十三次会议于 2021 年 8 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等 方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》

深圳太极云软技术有限公司为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良 好，担保风险可控。本次担保事项主要为满足其对日常经营资金的需求以及降低 融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程 的规定，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围 内。董事会同意为控股子公司的综合授信额度提供连带责任保证担保，实际担保 金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-056。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意公司根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在保证不 影响募投项目建设进度的前提下，公司将在前次用于临时补充流动资金的闲置募 集资金归还后继续使用不超过 19,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-057。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行 权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公 司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次对首次授予股票期权行权 价格的调整符合审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性 影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公 司将首次授予股票期权行权价格调整后为 7.67 元/份。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-058。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 3 日

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