Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 5, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-017

南威软件股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议，于 2021 年 4 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实 施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制， 使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司 生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东 利益的情形。

因此，同意实施2021年股票期权激励计划。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》

1

监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综 合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于核查 <2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》

对公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单进行了审核， 监事会认为：本次激励计划所确定的首次授予部分的激励对象均具备《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其 作为公司本次激励计划首次授予部分的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次 授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议 股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单的审核意见及其公示情况 的说明。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 2 日

2