Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-009

南威软件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于 2021 年 3 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为，本次出售福建省应急通信运营有限公司股权的关联交易，定价 程序合法、公允，符合公司经营发展需要，不存在影响公司正常经营的情形，亦 不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次担保事项是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于满 足控股子公司资金需求，符合公司利益。本次对外担保事项的决策程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会

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