Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-008

南威软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于 2021 年 3 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通 知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

公司董事会认为，本次转让参股子公司股权有助于进一步优化公司业务结构， 集中聚焦核心主营业务，提高公司的资产运营效率，符合公司的发展战略。本次 交易价格以资产评估报告为基础，遵循双方自愿协商、公平合理原则，符合全体 股东利益。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-010。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请合计 总额不超过 24,000 万元的综合授信额度，具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
兴业银行股份有限公司深圳分行	1,000	3年

1

上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	10,000	3年
中国光大银行股份有限公司福州分行	3,000	3年
兴业银行股份有限公司泉州分行	10,000	3年
合计	24,000	3 年

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审 批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司 章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。同时， 公司董事会授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保 的有关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司董事会认为，本次被担保方为公司控股子公司，其经营业绩、财务状况 及资信状况良好，具有较强的偿债能力，公司为控股子公司日常经营所需的授信 提供担保，符合公司长远发展。其中，公司间接持有深圳太极云软技术有限公司 97.20%股权，负责深圳太极云软技术有限公司日常经营管理工作，其他持股 2.80% 股东认为其无法决定和监控授信资金的流向，持股比例极小，故未按持股比例提 供担保或反担保。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。同意为控 股子公司的综合授信提供连带责任保证担保，并授权公司/子公司经营管理层在不 超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-011。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日

2