Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

南威软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的 事前认可及独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 3 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼以现场会议结合通讯表决的方 式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认真审查相关资料后， 现对公司关于第四届董事会第七次会议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、事前认可意见

本次董事会会议召开前，公司已将第四届董事会第七次会议审议的关于转让 参股子公司股权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们认为上述议 案不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

二、关于第四届董事会第七次会议的相关议案的独立意见

（一）关于转让参股子公司股权暨关联交易的独立意见

1、本次转让福建省应急通信运营有限公司（以下简称“福建省应急公司”） 的股权有利于提高公司的资产运营效率，聚焦公司的主营业务发展，符合公司的 发展战略。本次交易价格以资产评估报告为基础，遵循双方自愿协商、公平合理 原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2、福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”） 为本公司重要子公司福建南威软件有限公司持股 20%的股东，为本公司的关联法 人，本次公司向福建省电子信息集团转让福建省应急公司股权的事项构成关联交 易。本关联交易无关联董事，无需回避表决。

3、本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

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证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等的规定，表决结果合 法有效，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见

本次担保有利于满足控股子公司资金需求，有助于控股子公司持续发展，担 保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求， 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利 益及股东利益的行为。

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞 2021 年 3 月 3 日

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