Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 9, 2019

南威软件股份有限公司

独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2019 年 9 月 9 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼以现场会议结合通讯表决 的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们认真阅读了 相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对 公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

我们认为：公司本次使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，为全体股东谋求更多 投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规 定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事：赵小凡、王浩、刘润 2019 年 9 月 9 日