Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-113

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议， 于 2018 年 10 月 12 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现 场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提 前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司《2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司有 20 名激励对象因个人原因离职、有 8 名激励对象因 2017 年个人 绩效考核未达标不具备解锁资格，根据公司《激励计划》、公司《2016 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定及股东大会的授权，董事会同意对 上述共计 28 名首次授予及预留授予的激励对象所持有的已获授但不具备解锁条 件的限制性股票进行回购注销。同时，由于公司完成了配股公开发行股票及 2017

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年度利润分配方案，调整后首次授予的限制性股票回购价格由 8.985 元/股调整为 7.9393 元/股，预留授予的限制性股票回购价格由 7.14 元/股调整为 6.2679 元/股， 本次共计回购 572,480 股限制性股票，回购价款总计为 4,511,662.46 元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-115。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），同意公司对财务报表格式进行修 订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和 本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-117。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日

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