Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-085

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知 全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 < 公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-087。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-088。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订 < 投融资管理制度 > 的议案》

修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-088。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

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