Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-048

南威软件股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收 到公司董事、副总经理张鹏程先生的书面辞呈，张鹏程先生因工作繁忙，申请辞 去公司董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务、副总经理职务。张鹏程先 生在辞去上述职务后，仍将担任公司子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福 建南威”）总经理、浙江易政信息技术有限公司（以下简称“浙江易政”）总经理。

张鹏程先生于 2004 年加入公司，多年来忠诚勤勉、恪尽职守，表现出优秀的 工作能力和良好的职业素养。张鹏程先生作为福建南威及浙江易政主要负责人， 全面负责两家公司的经营管理工作。自 2017 年福建南威以增资扩股方式引入战略 投资者福建省电子信息（集团）有限公司后，福建南威的业务快速发展，同时浙 江易政正处于市场全面开拓与推进时期，为专注提升两家子公司的核心竞争力和 整体盈利能力，经慎重考虑后，张鹏程先生向董事会申请辞去公司董事、副总经 理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张鹏程先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于最低人数，不会 影响董事会的正常运作。董事会对张鹏程先生在担任公司董事、副总经理期间所 做的努力和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

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