Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 13, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-027

南威软件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话 等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟设立募集资 金专项账户，专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或 用作其他用途。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐人国金证券股份有限公 司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议，并及时 履行信息披露义务。董事会授权经营管理层办理本次募集资金专户开立及签署募 集资金三方/四方监管协议等具体事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日

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