Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-008

南威软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 2 月 8 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知 全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-010。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于新增会计政策的议案》

本次新增会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次新增会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司以前年度的损益、 总资产、净资产产生影响。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-011。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-012。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日

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