Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-131

南威软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 15 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通 知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》

同意公司与珠海汇垠意中投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》， 将公司原全资子公司福建神威系统集成有限责任公司 51%的股权转让给该合伙企 业，股权转让价格为人民币 2,550 万元，转让后该子公司不再纳入公司合并报表 范围。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-132。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理办法 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日

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