Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-129

南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 11 月 2 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017 年 11 月 23 日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司总股本 由 406,831,520 股变更为 407,356,520 股，注册资本由 406,831,520.00 元更为 407,356,520.00 元。上述事项已分别由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 出具验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记 证明》。

2017 年 11 月 29 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确 认书》，公司限制性股票激励计划首次授予的 168 位激励对象中，不符合第一个 解锁期解锁条件的 10 名激励对象合计持有的 258,720 股限制性股票，已全部过户 至公司回购专用证券账户。公司已于 2017 年 11 月 30 日注销上述回购股份 258,720 股。本次注销完成后，公司总股本由 407,356,520 股变更为 407,097,800 股，注册 资本由 407,356,520.00 元更为 407,097,800.00 元。

由于上述股权激励预留部分授予、首次授予部分限制性股票回购注销涉及公 司注册资本及总股本变动，故公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》第七条和第二十条条款内容进行修改， 具体如下：

序号 原章程内容 修改后内容

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1	第七条 公司注册资本为406,831,520 元（单位人民币元，下同）。	第七条 公司注册资本为407,097,800元（单位人民币元，下同）。
2	第二十条 公司股份总数为406,831,520股，均为人民币普通股，每股面值为1元。	第二十条 公司股份总数为407,097,800 股，均为人民币普通股，每股面值为1元。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，已同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会将根据股东大会的授权办理股权激励 计划相关的修改公司章程、注册资本变更登记等事宜，修订后的《公司章程》尚 需报泉州市工商行政管理局备案。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 30 日

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