Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-106

南威软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年 9 月 22 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留部分授 予数量的议案》

经审核，监事会认为：

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，列入本次激 励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管 理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司 2016 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，符合授予条件。

同时，鉴于公司于 2017 年 4 月 7 日实施了 2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案，应对预留部分授予数量进行调整。因此，监事会同意以 2017 年 9 月 22 日为授予日，向 9 名激励对象授予 525,000 股预留部分的限制性股票，授予 价格为 7.14 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2017 年 9 月 22 日

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