Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 22, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-105

南威软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 9 月 22 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通 知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留部分 授予数量的议案》

鉴于公司于 2017 年 4 月 7 日实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股 本方案，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，预留部 分限制性股票数量相应调整为 525,000 股。同时，根据公司 2016 年第二次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的授予条件已成就，同意以 2017 年 9 月 22 日为授予日，向 9 名激励对象授予 525,000 股限制性股票，授予价格为 7.14 元/股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-107。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日

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