Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 6, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-097

南威软件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 9 月 6 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》

监事会认为：根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 规定，激励对象因离职或个人绩效考核不合格，其已获授但不具备解锁条件的限 制性股票不得解锁，应由公司回购注销。鉴于 2016 年首次授予限制性股票的激励 对象中有 3 名激励对象因个人原因离职、有 7 名激励对象因 2016 年度个人绩效考 核未达标不具备解锁资格，同意公司董事会根据股东大会的授权，将上述 10 名激 励对象持有的不符合解锁要求的限制性股票予以回购注销。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

由于公司 2017 年 4 月 7 日实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案，故需对回购数量及价格进行相应调整。同意将本次回购数量调整为 258,720 股，回购价格调整为 8.985 元/股。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2016 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制

性股票合法、有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2017 年 9 月 6 日

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