Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 6, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-096

南威软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 9 月 6 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知 全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》

因公司限制性股票激励计划中部分激励对象存在离职或 2016 年度个人绩效 考核未达标等不符合解锁要求的情形，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定及股东大会的授权，董事会将对上述激励对象所持有的已获授但 不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-098。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

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鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已在 2017 年 4 月实 施完毕，应对回购数量和价格进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回 购数量为 258,720 股，回购价格为 8.985 元/股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-098。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日

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