Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-082

南威软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 31 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体 参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-084。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案》

2016 年度，在不影响主营业务正常发展、确保经营资金需求的前提下，公司 实际使用自用资金最高不超过 6,900 万元进行证券投资，累计滚动发生额为 15.22 亿元，通过证券投资所产生的利润为 191.30 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，上 述证券投资已全部赎回。

2016 年度公司所进行的证券投资均为短期持有，资金使用周期短，公司建立 了严格的内部审批程序，并设定止损警戒线，在投资期间及时分析和跟踪证券投

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资资金投向及盈亏情况，严控投资风险，未影响公司正常运营，期末赎回时未发 生本金亏损，且通过证券投资取得一定的收益。目前公司暂无开展证券投资的计 划。

由于公司 2016 年度证券投资累计滚动发生额 15.22 亿元已超过最近一期 （2015 年度）经审计总资产和净资产的 50%，本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总经理吴志雄先生提名，提名委员会审核， 同意聘任林立成先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日 止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于福建证监局行政监管措施决定书有关事项的整改报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-085。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日

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附：

林立成先生简历：

林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历 任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机 关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任南威软件副总经理。

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