Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-059

南威软件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 5 月 17 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体 参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2016 年度配股募集资金规模及用途的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司 2016 年度配股决议的有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关

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事宜有效期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订 < 公司 2016 年度配股方案 > 的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中 国证监会核准的方案为准。

（五）审议通过《关于修订 < 公司 2016 年度配股公开发行证券预案 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062，以 及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有 限公司 2016 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中 国证监会核准的方案为准。

（六）审议通过《关于修订 < 公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报

告 > 的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威 软件股份有限公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订 < 公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施 >

的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-063。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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根据公司战略发展规划和经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司泉州分 行申请额度不超过 8,000 万元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金 贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限1 年，授信起始 时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本 次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内， 根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长 全权办理授信额度内的一切事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议的时间、地点、议程等具体 事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日

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