Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-055

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体 参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

公司 2017 年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-056。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-057。

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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

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