Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-032

南威软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 22 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体 参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第三届董事会董事长。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司总经理。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任徐春梅女士、 廖长宝先生、吴丽卿女士、张鹏程先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满 之日止。

• 1、同意聘任徐春梅女士为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、同意聘任廖长宝先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、同意聘任吴丽卿女士为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、同意聘任张鹏程先生为公司副总经理

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长吴志雄先生提名，同意聘任吴丽卿女士为 公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为 公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任杨华先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （八）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

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公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会人员组成，各专委会委员任 期与第三届董事会任期一致。具体如下：

• 1、战略委员会：选举吴志雄先生、徐春梅女士、张鹏程先生、赵小凡先生和

• 吴怡女士担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名委员会：选举吴志雄先生、赵小凡先生和吴怡女士担任董事会提名委

• 员会委员，由赵小凡先生担任委员会召集人。

• 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、薪酬与考核委员会：选举徐春梅女士、吴怡女士和刘润先生担任董事会薪

• 酬与考核委员会委员，由吴怡女士担任委员会召集人。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审计监察委员会：选举廖长宝先生、赵小凡先生和刘润先生担任董事会审

• 计监察委员会委员，由刘润先生担任委员会召集人。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （九）审议通过《关于制订 < 反舞弊与举报制度 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十）审议通过《关于制订 < 社会责任制度 > 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十一）审议通过《关于制订 < 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 > 的议

案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日

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附：

吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2007 年被评为“福建省软件杰出人才”，2008 年被评为“福建省十大海西新经济英雄 人物”，2009 年被评为“福建省五一劳动奖章”，2010 年被评为“福建省软件杰出 人才”，2011 年被评为“福建省海西创业英才”，2012 年被评为“2012 年中国信 息产业年度经济人物”，2013 年被评为“闽商建设海西突出贡献奖”，2014 年被评 为“中国信息产业年度经济人物”，2015 年被评为“中国软件和信息服务十大领 军人物”。

2013 年 1 月至今担任福建省政协常务委员，现任南威软件股份有限公司董事 长兼总经理，万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产 开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、 泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股 权投资有限公司执行董事。

徐春梅女士简历 ：

徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级 项目经理，泉州市人大代表、丰泽区人大常委。2004 年至今历任南威软件售前支 持部经理、项目总监。现任南威软件董事、副总经理。

廖长宝先生简历：

廖长宝，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级 项目经理。历任南威软件售前支持部经理、南威软件技术总监。现任南威软件董 事、副总经理。

张鹏程先生简历：

张鹏程，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高 级项目经理，PMP。历任南威软件工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、 项目总监。现任南威软件董事、副总经理、福建南威软件有限公司董事长。

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吴丽卿女士简历：

吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任 南威软件总经理助理、总经理办公室主任。现任南威软件副总经理兼董事会秘书。

曾志勇先生简历：

曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任 中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总 监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。

杨华先生简历：

杨华，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任四 川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟鳄鱼鞋服有限公司财务部经理、泉州 宝峰鞋业有限公司内审部经理。现任南威软件审计部经理。

刘培瑜女士简历：

刘培瑜，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历 任南威软件副总裁助理、证券投资部副经理。现任南威软件投资者关系管理部经 理、证券事务代表。

赵小凡先生简历：

赵小凡，男，1950 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 研究生学历，硕士学位，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长、工业和信 息化部司长、中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事、 京华信息科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事。现 任南威软件独立董事。

吴怡女士简历：

吴怡，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息 与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光 电信息科技学院副教授。现任 IEEE 会员，中国电子学会高级会员，中国电子学

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会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事， 福建省女科学家协会理事，福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师， 南威软件独立董事。

刘润先生简历：

刘润，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会 计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务。 现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监、南威软件独立董事。

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