Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-080

南威软件股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议 于 2016 年 11 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前 通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象和授 予数量的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划有关议案已经 2016 年第二次临时股东大会 审议通过，鉴于有 15 名激励对象因离职或个人原因放弃认购限制性股票，根据公 司股东大会的授权，董事会对 2016 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进 行调整。本次调整后，公司激励对象人数由 183 名变更为 168 名；授予的限制性 股票数量由 230 万股变更为 216.49 万股，首次授予的限制性股票数量由 186.13 万股变更为 173.29 万股，预留授予数量由 43.88 万股变更为 43.20 万股。

公司董事廖长宝先生、张鹏程先生是本次限制性股票激励计划的激励对象， 为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过。

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内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-082。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2016 年限制性股票激励计划》 的规定，公司 2016 年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2016 年第 二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2016 年 11 月 28 日为授予日，向 168 名激励对象授予 173.29 万股限制性股票。

公司董事廖长宝先生、张鹏程先生是本次限制性股票激励计划的激励对象， 为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-083。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

因侯济恭先生已辞去公司董事及董事会审计委员会委员和董事会战略委员会 委员职务，同意选举张鹏程先生担任公司审计委员会委员和战略委员会委员，任 期与本届董事会任期相同。补选后，公司第二届董事会审计委员会、第二届董事 会战略委员会组成情况如下：

审计委员会：王建章、曾繁英和张鹏程担任董事会审计委员会委员，由曾繁 英担任委员会召集人。

战略委员会：吴志雄、廖长宝、叶东毅、徐春梅和张鹏程担任董事会战略委 员会委员，由吴志雄担任委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会 2016 年 11 月 28 日

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