Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 21, 2016

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-073

南威软件股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 21 日收 到董事侯济恭先生的辞职报告，侯济恭先生因年龄原因，申请不再担任公司第二 届董事会董事及董事会下设专门委员会的相应职务，但仍继续担任公司技术委员 会主任。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，侯济恭先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。董 事会对侯济恭先生在任职公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司规范运行，控股股东吴志雄先生现提名张鹏程先生为公司第二届 董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将本事项作为临 时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会

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附：张鹏程先生 个人简历

张鹏程，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，PMP。 历任南威软件工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任南威 软件副总经理、福建南威软件有限公司董事长、福建神威系统集成有限责任公司 董事长。