Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-066

南威软件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2016 年 10 月 14 日，在 福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。本 次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施限制性股票激励计划有利于进一步 健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情 形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》

经核查，监事会认为：《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，完善 公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》

监事会认为：列入公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均具 备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权 激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过官网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听 取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象审核及公示 情况的说明。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2016 年 10 月 14 日

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