Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 25, 2016

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-053

南威软件股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议 于 2016 年 7 月 25 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2016 年 7 月 14 日以电子邮件、电话 等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2016 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-055。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日

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