Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-028

南威软件股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2016 年 5 月 9 日，在福 建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主 席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过《关于续聘2016 年度公司财务报告和内部控制审计机构的 议案》。

监事会对续聘 2016 年度公司财务报告和内部控制审计机构的事项进行了核 查，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控 制审计机构过程中，恪尽职守，遵循独立审计原则，报告内容客观、公正。监事 会同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报 告和内部控制审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会

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