Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

南威软件股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、总体经营情况回顾

2015 年是不平凡的一年，围绕公司年初确定的稳中求快发展总基调，在公司 董事会的科学领导和经营管理层的努力下，以上市公司的规范要求逐步建立健全 管理制度，加强内部控制，公司经营班子本着诚信勤勉和对全体股东负责任的精 神，严格落实董事会各项决议，维护公司和全体股东的最大利益，企业品牌和影 响力实现了重大的跨越，基本完成了年度各项工作任务。

报告期内，公司实现营业收入 34,249.33 万元，较去年增长 5.93%；受系统集 成毛利率下降的因素影响，2015 年归属于上市股东的净利润为 6,314.03 万元，较 去年下降了 27.33%；截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 123,227.65 万元，较年 初增长 12.50%；归属于上市股东的所有者权益为 84,911.51 万元，较年初增长 5.61%。

报告期内，公司的主要经营管理工作总结如下：

（一）创新发展模式，市场开发稳步推进

2015 年，公司通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应，创新了电子政务传 统业务的发展模式。一是产品服务化，变做项目为推服务。联合广和慧云，建立 从数据中心到应用软件的政务云“大卖场”，通过计量收费、分期付款、租赁等方 式，把公司电子政务主线产品打包推向各地；二是业务资本化，变“找项目”为 “造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金，通过投资的方式，与地方政府一 起策划项目，推送公司解决方案和产品，实现“被动型营销”向“主动型营销” 提升。

（二）加速战略布局，传统板块快速突破

2015 年下半年以来，公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智 慧江北等战略合作协议，启动了万创中国网、智慧交通2.0 这两个互联网运营平 台建设，公司业务从单一的电子政务整体解决方案服务，拓展到智慧城市综合开

1

发、分享经济平台运营，发展空间有效扩大。

（三）深化企业改革，治理结构不断提升

推进公司内部机构改革，完善公司治理结构，进一步推进公司战略转型的落 地实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系，设立集团总部八大中心， 精益人事管理，梳理管理制度，持续激发企业内部的活力与创新。

（四）重视队伍建设，人才引进富有实效

公司以提升队伍职业力和专业力为目标，持续推进“学习型、创新型、专业 型、高效型”人才队伍建设，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人 员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。

二、 2015 年度董事会工作

2015年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作 有条不紊的向前推进，同时也不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境， 公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主 要工作从以下几方面着手：

（一）进一步规范公司治理，加强内控体系建设

公司董事会注重制度建设，2015年度完善了多项治理制度和规则，包括制定 了《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》和《委托理财管理制度》，修 订了《公司章程》、《关联交易制度》和《对外担保制度》等，保障了公司的持 续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司 章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作 用，推动了公司治理水平的提高。

（三）募集资金和项目情况

2015年公司实际使用募集资金人民币12,008.98万元，募集资金项目正在有序 开展中，尚未完成结项。同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况 下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本 约定的理财产品，取得了良好的投资收益。

2

三、公司治理情况

2015年公司共召开了10次董事会，其中1次现场方式召开，其余9次以现场结 合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股 东大会 的次数
吴志雄	否	10	6	0	0	4	是	2
侯济恭	否	10	10	1	0	0	否	3
廖长宝	否	10	10	1	0	0	否	2
曾繁英	是	10	10	6	0	0	否	1
叶东毅	是	10	10	1	0	0	否	2
王建章	是	10	10	8	0	0	否	0
徐春梅	否	3	3	0	0	0	否	1
周伟贤	否	6	6	1	0	0	否	1

• 注：徐春梅任期自 2015 年 10 月 8 日至 2017 年 3 月 9 日。

• 周伟贤任期自 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 9 月 15 日。

• 2015 年 1 月 30 日至 2015 年 7 月 20 日，公司董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调

查，暂不能履行董事长职责，因此未能出席这期间召开的董事会会议。

四、 2016 年的主要工作思路

2016 年，公司将继续以南威使命和愿景为指针，以南威精神为推力，以电子 政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位， 以“稳中求快，变中求新”为发展总基调，围绕“强基业，拓两域”产业布局， 坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、 资本、人力资源、职业生态创新，全面健全上市企业经营管理体系，为加快形成 生态型发展平台，实现行业引领型发展目标奠定更加坚实的基础。

南威软件股份有限公司

==> picture [44 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 12] intentionally omitted <==

3