Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-001

南威软件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015 年 12 月 31 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件、电话 等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与设立河北分布云基金的议案》

同意公司以自有资金5,000 万元人民币，作为有限合伙人参与设立河北分布 云基金，分布云基金将以大数据网络科技产业为投资方向，在河北省内设立数据 中心和云服务公司，积极参与京津冀地区分布云网络建设。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-002。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同 意公司使用额度不超过人民币5,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度

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• 内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在投资限额内具体实施上述理财事

• 宜，授权期限自本次董事会决议通过之日起1 年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-003。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日

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