Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-063

南威软件股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2015 年 10 月 29 日在福 建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。 本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2015 年第三季度报告的议案》

公司 2015 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

会议决定将“证券部”更名为“证券投资部”，其职责在原有基础上增加投资 管理工作，为公司投资决策提供支持；增设“北京运营中心”，作为公司的区域型 兼职能型管理机构，强化区域资源整合、运营类业务创新和战略规划工作。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于设立互联网运营控股子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-065。

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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于设立智慧交通科技控股子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-066。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-067。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增 资的议案》

为降低公司经营成本、提高公司营运效率，公司拟将“政务云应用平台研发 项目”的实施主体，由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有 限公司；并在项目总投资金额为 9,270.17 万元不变的前提下，对实施内容进行调 整。同时，将“政务云应用平台研发项目”的剩余募集资金以增资方式投资全资 子公司福建南威软件有限公司。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-068。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-070。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日

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