Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-053

南威软件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2015 年 9 月 15 日在福 建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。会议通知已于 2015 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。 本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名徐春梅女士为公司董事候选人的议案》

根据公司股东提名，并经提名委员会审核，公司拟增补徐春梅女士为公司第 二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 时止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

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