Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

南威软件股份有限公司独立董事

关于提名徐春梅女士为公司董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《南威软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相 关制度的有关规定，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，基于独立判断立场，现对提名徐春梅女士为第二届董事会董事候选人发表 如下独立意见：

我们认为本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，具备 相关专业知识，能够胜任相关职责的需求，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章 程》的规定，董事会表决程序合法有效。

同意提名徐春梅女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2015 年第 一次临时股东大会审议。

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南威软件股份有限公司 独立董事意见

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（此页系《南威软件股份有限公司独立董事关于提名徐春梅女士为公司董事 候选人的独立意见》的签署页，无正文）

签字： 签字： 姓名：王建章 姓名：叶东毅

签字：

姓名：曾繁英

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