Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 27, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-045

南威软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 27 日在福 建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体参会 人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-047

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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-048

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 27 日

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