Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-032

南威软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 6 月 4 日在福建 省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2015 年 5 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人 员。本次会议由代理董事长侯济恭先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，吴志雄先生应有关部门要求协助调查未能出席本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于〈公司 2014 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于变更公司工商登记的专项议案》

• 1、公司注册资本从“7,500 万元”变更为“10,000 万元” 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”

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表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理

局”

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层”

• 变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼”

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-034 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-035

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 4 日

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