Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-033

南威软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2015 年 6 月 4 日在泉州市 丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席 会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于聘任2015 年度会计师事务所的议案》

监事会对公司聘任会计师事务所的事项进行了核查，全体监事一致认为福建 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，坚持独 立审计原则，报告内容客观、公正。同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2015 年度财务报表、内控审计服务机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司 监事会 2015 年 6 月 4 日

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