Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

南威软件股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通 过了《关于聘任徐春梅女士为公司副总经理的议案》，聘任徐春梅女士为公司副总 经理。

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现就公司聘任高级管理人员 发表如下独立意见：

一、通过对徐春梅女士的个人履历和工作绩效进行了考核，未发现徐春梅女 士有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员 的条件。徐春梅女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任上述 相应职务的要求。

二、对徐春梅女士的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

三、本独立董事同意聘任徐春梅女士为公司副总经理。

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南威软件股份有限公司 独立董事意见

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（此页系《南威软件股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 的签署页，无正文）

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