Linewell Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 20, 2015

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-005

南威软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2015 年 1 月 19 日在福建 省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长吴志雄 先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》

同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额 为 30,994,948.16 元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构太平洋证券股份有限公司对此 发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

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为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常 实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金 购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。同时授权公司董事长 具体实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会议审议通过之日起 1 年内有效。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构太平洋证券股份 有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公 司使用额度不超过人民币 9,000 万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额 度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期 限自本次董事会议审议通过之日起 1 年内有效。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-008 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整高级管理人员的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-009 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于设立上海子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-010 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于设立重庆全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-011 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于对福州子公司增加注册资本的议案》

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为满足公司全资子公司福建南威软件有限公司业务发展的需要，根据公司管 理层的建议，同意公司以自有资金将福建南威软件有限公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加到人民币 3,000 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-012 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （八）审议通过《关于制订公司<信息披露管理办法>的议案》

《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （九）审议通过《关于制订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十）审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十一）审议通过《关于制订公司<外部单位报送信息管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2015 年 1 月 19 日

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