Linewell Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-040

南威软件股份有限公司

关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 3 月 29 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，在提供审计服务的过程中，福建华兴严 格遵守职业道德规范，出具的报告能够客观、真实反映公司的财务状况和经营成 果。鉴于此，经董事会审计委员会提议、第三届董事会第十九次会议审议通过， 公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审 计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2018 年度审计费用并与 福建华兴签署相关协议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请福建华兴作为 2018 年度公 司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

特此公告。

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